CipherTrace

1.개요

CipherTrace는 암호화폐 자금세탁방지(AML), 암호화폐 포렌식, 블록체인 위협 인텔리전스 분야의 솔루션을 개발하는 기업이다. 본사는 북미에 있으며, 자문(advisory)과 리서치를 주요 분야로 한다.

주요 거래소, 은행, 수사기관, 규제당국, 디지털 자산 사업자가 CipherTrace를 이용해 거래 흐름을 추적하고 규제상 자금세탁방지 요건을 준수한다.

2.사업·제품

CipherTrace 플랫폼은 블록체인 포렌식 조사, AML 및 테러자금조달방지(CTF) 컴플라이언스 자동화, 디지털 자산 사업자에 대한 규제 감독, 은행·금융기관을 위한 암호화폐 위협 가시성 확보 등의 용도로 사용된다.

주요 제품·서비스는 다음과 같다.

• 암호화폐 인텔리전스
• 자금세탁방지(AML)
• 금융 수사 및 비트코인 포렌식
• 컴플라이언스 모니터링
• 암호화폐 위협 인텔리전스
• Maltego 연동(CipherTrace Maltego Transform)

3.연구·보고서

CipherTrace는 암호화폐 자금세탁방지 동향을 다루는 분기별 보고서를 발간했다. 공개된 판본으로는 2018년 3분기, 2018년 4분기, 2019년 1분기, 2019년 2분기 보고서가 있다.

4.주요 인물

• 데이브 지반스(Dave Jevans) — 최고경영자(CEO)
• 섀넌 홀랜드(Shannon Holland) — 최고기술책임자(CTO)
• 스티븐 라이언(Stephen Ryan) — 최고운영책임자(COO)

5.투자

공개된 총 투자 유치액은 5,710만 달러이다, 확인된 투자사는 9곳이다.

리드 투자사

Aspect VenturesThird Point

투자사

Neotribe VenturesGalaxyC3 VC FundWestWave CapitalAcrew CapitalSeraph GroupMastercard

출처 RootData · 2026. 9. 5. 기준

6.팀1명

• David JevansCEO

출처 RootData · 2026. 9. 5. 기준

7.연표2건

1. 2018출시분기별 암호화폐 자금세탁방지(AML) 보고서 발간(공개된 판본 중 최초는 2018년 3분기)
2. 2019출시분기별 암호화폐 자금세탁방지 보고서 발간 지속(2019년 1·2분기)