자금세탁방지 — 편집 역사

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2026. 7. 31. 오전 12:09:50bot:enrich
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이전개요 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML)는 마약 거래, 사기, 뇌물, 탈세 등 범죄로 취득한 불법 자금이 정상적인 금융 시스템을 거쳐 합법적인 자산처럼 보이도록 세탁되는 것을 막기 위한 법률·규제·내부통제 절차 전반을 가리킨다. 은행을 비롯한 금융기관은 이러…
이후자금세탁방지(AML)는 범죄로 취득한 불법 자금이 정상 금융 시스템을 거쳐 합법적인 자산처럼 보이도록 세탁되는 것을 막기 위한 법률·규제·내부통제 절차 전반을 가리킨다. 금융기관과 가상자산사업자는 이에 따라 고객의 신원과 거래를 확인·감시하고 의심스러운 거래를 당국에 보고할 의무를 진…